सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि·) निवारण ऐन, २०६४
Section 24
सरकारवादी हुने
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि·) निवारण ऐन, २०६४
Chapter - 3
Section 6: बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न नहुनेSection 7: शेल बैंक स्थापना वा सञ्चालन गर्न नहुनेSection 7A: ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्नेSection 7B: उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाSection 7C: वास्तविक धनीको पहिचान गर्नु पर्नेSection 7D: जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेSection 7E: बृहत् ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थाSection 7F: सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थाSection 7G: विद्यमान ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थाSection 7H: ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्ने समयSection 7I: निरन्तर अनुगमन गर्नेSection 7J: तेस्रो पक्षबाट ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गराउन सकिनेSection 7K: नयाँ प्रविधि वा आफैं उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थाSection 7L: वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) सम्बन्धी दायित्वSection 7M: सीमापार करेस्पोण्डिड्ड बैंकिङ सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्थाSection 7N: खास कारोबारमा विशेष ध्यान दिनु पर्नेSection 7O: कारोबार गर्न नहुनेSection 7P: सूचक संस्थाको दायित्वSection 7Q: शाखा कार्यालय वा सहायक कम्पनीको दायित्वSection 7R: अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेSection 7S: शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनु पर्ने
Chapter - 6
Section 13: उजूरी गर्न सकिनेSection 14: प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नेSection 15: अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने वा तोक्नेSection 16: अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारSection 17: अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नेSection 18: रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिनेSection 19: सम्बन्धित मुलुकलाई अनुरोध गर्नेSection 19A: कारोबारको नियमित अनुगमन गर्न सक्नेSection 19B: राहदानी वा ट्राभल डकुमेण्ट रोक्का राख्न सक्नेSection 19C: विशेष अनुसन्धान प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्नेSection 20: सुरक्षित राख्नु पर्नेSection 21: सम्बन्धित निकायको सहयोग लिन सकिनेSection 22: मुद्दा दायर गर्नु पर्नेSection 23: हदम्यादSection 24: सरकारवादी हुनेSection 25: प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्नेSection 25A: लेखी पठाउनु पर्नेSection 26: गोप्यता भङ्ग गर्न नहुनेSection 27: स्वतSection 28: सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नु पर्नेSection 29: मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा नपर्ने
Chapter - 6B
Section 29E: आतङ्ककारी व्यक्ति, समूह वा संगठन सम्बन्धी सूचनाको प्रवाहSection 29F: आतङ्ककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको रुपमा सूचीकृत गर्नेSection 29G: सम्पत्ति तथा कोष अविलम्व रोक्का राख्नु पर्नेSection 29H: नाम हटाउने वा सम्पत्ति तथा कोष फुकुवा गर्नेSection 29I: सम्बन्धित मुलुकमा लेखी पठाउनेSection 29J: अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाSection 29K: उल्लंघन गर्नेलाई सजाय
Chapter - 8
Section 35: राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरिनेSection 36: सम्पत्ति फुकुवा गर्नु पर्नेSection 37: जानकारी दिए बापत सजाय नहुनेSection 38: लिलाम बिक्री गर्न सकिनेSection 39: अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय सजाय हुनेSection 40: म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्थाSection 41: सूचना प्रकाशन गर्नेSection 42: मनसायको व्याख्याSection 43: मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्नेSection 44: सजायको मागदाबिमा छुट हुन सक्नेSection 44A: सूचना वा जानकारी प्रकट गर्न नहुनेSection 44B: गोपनीयता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाSection 44D: न्यूनतम खर्च दिन सकिनेSection 44E: कम्प्युटरबाट प्रशोधित अभिलेख प्रमाणको रुपमा लिन सक्नेSection 44F: परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्नेSection 46: नियम बनाउन सक्नेSection 44C: वित्तीय संस्था वा बैकिङ उपकरण मार्फत कारोबार गर्नु पर्नेSection 45: पुरस्कार दिनेSection 47: निर्देशिका जारी गर्न सक्ने